Politieonderzoek naar witwassen en belastingontduiking

Politieonderzoek naar witwassen en belastingontduiking

Overheidsdiensten hebben afgelopen vrijdag invallen gedaan in een onderzoek naar witwassen en belastingontduiking.
 
De politie Oost-Nederland heeft drie verdachten aangehouden. Er zijn meerdere verboden wapens aangetroffen, waaronder een vuurwapen en een taser. Er werden meerdere verborgen ruimtes ontdekt. Naast Zijtaart werden ook panden onderzocht in Maasdriel. Er zijn aanwijzingen dat er op grote schaal geld wordt witgewassen via verschillende bedrijven. Bij de invallen werd samengewerkt door de Belastingdienst, FIOD, politie, OM in de gemeente Maasdriel en in de gemeente Meierijstad.
 
De Belastingdienst heeft in het kader van dit onderzoek vandaag meerdere deurwaarders ingezet om beslag te kunnen leggen op banktegoeden, een grote hoeveelheid onroerend goed en overige bezittingen van de leidinggevenden. Verder is er op verschillende plekken administratie in beslag genomen.
 
Het onderzoek is in volle gang. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.
 
Bron: Omroep Meierij 3 oktober 2021

 

logo zijtaart.nl